Dasar Kenali Pelanggan Anda (KYC) untuk B9Casino

Pengenalan KYC

Dengan bersetuju dengan Terma, anda membenarkan kami untuk menjalankan sebarang pemeriksaan pengesahan yang kami perlukan atau yang mungkin diperlukan oleh pihak ketiga (termasuk, badan pengawalseliaan) untuk mengesahkan identiti dan butiran hubungan anda ("Pemeriksaan"). Semasa Pemeriksaan ini, kami mungkin menyekat anda daripada mengeluarkan dana dari Akaun Anda. Jika sebarang maklumat yang anda berikan tidak benar, tidak tepat, mengelirukan, tidak sepadan dengan ID anda atau tidak lengkap, kami berhak untuk menamatkan akaun anda dengan segera dan/atau menghalang anda daripada menggunakan perkhidmatan, sebagai tambahan kepada sebarang tindakan lain yang mungkin kami pilih untuk ambil. Jika kami tidak dapat mengesahkan bahawa anda berada pada Umur yang Sah, kami mungkin menggantung Akaun Anda. Jika fakta menunjukkan bahawa anda di bawah Umur yang Sah pada masa anda membuat sebarang transaksi perjudian atau permainan, maka:

• Akaun Anda akan ditutup;
• Semua transaksi yang dibuat pada masa itu akan menjadi tidak sah, dan semua dana berkaitan yang didepositkan oleh anda akan dikembalikan dalam jumlah;
• Sebarang kemenangan yang anda kumpulkan pada masa itu akan dilucutkan daripada anda dan anda dikehendaki untuk memulangkan kepada kami semua dana yang dikeluarkan dari Akaun Anda.

Sekiranya terdapat sebarang perubahan dalam butiran peribadi anda, anda dikehendaki untuk memaklumkan kepada kami untuk mengemaskini dengan menghubungi Sokongan.

Objektif Dasar

B9Casino akan meminta pengesahan pengguna perkhidmatannya dalam situasi berikut:

• Kecurigaan penipuan, pengubahan wang haram, aktiviti jenayah, dll;
• Keraguan tentang kesahihan dokumen yang diberikan;
• Pelanggaran syarat untuk menggunakan perkhidmatan Syarikat;
• Sebarang situasi lain yang dianggap sesuai oleh Syarikat.

Melalui permintaan itu, Syarikat boleh menuntut set data pengenalan dan dokumen standard, serta dokumen tambahan. Set minimum data pengenalan termasuk:

• Nama penuh;
• Tarikh lahir;
• Kewarganegaraan;
• Alamat kediaman tetap;
• Nombor pengenalan;

Dokumen Tambahan Adalah:

• Kad pengenalan tambahan (lesen memandu, ID tentera, dll.);
• Gambar pengguna dengan pasport terbuka dengan latar belakang wajahnya (dokumen harus dapat dibaca);
• Gambar kad bank di bahagian depan (5 digit pertama dan 4 digit terakhir, nama pemilik, dan tarikh tamat tempoh harus dapat dibaca).

Syarikat juga boleh meminta Pengguna untuk memberikan dokumentasi sumber dana yang penting untuk memastikan bahawa pengguna memberikan bukti yang mengenal pasti sumber sebenar dana yang dia gunakan untuk bertaruh atau bermain. Maklumat ini mungkin dalam bentuk:

• Bukti pendapatan: Slip gaji / Imbuhan Pengarah / Dividen / Pencen;
• Penyata bank / akaun simpanan yang jelas menunjukkan nilai masuk yang konsisten dari sumber yang dapat dikenal pasti;
• Surat ikatan amanah yang jelas menunjukkan hak yang konsisten terhadap dana;
• Bukti bertarikh tentang anugerah / pembayaran yang dibuat kepada pengguna.

Dokumen Yang Diberikan Oleh Pengguna Tidak Akan Diluluskan Kerana:

• Alamat/Nama pada dokumen tidak sepadan dengan nama/alamat akaun;
• Dokumen atau salinan yang tidak dapat dibaca;
• Dokumen Tidak Diterima (contohnya, pengguna menghantar salinan dokumen yang tidak ada dalam dokumen yang diterima untuk pengesahan ID atau salinan sampul surat dan bukannya bil utiliti sebenar);
• Sebarang sebab lain yang dianggap sesuai oleh pekerja atau kontraktor Syarikat.

Kewajipan Usaha Wajar (DD):

Pelanggan Syarikat harus tertakluk kepada proses DD dan penyimpanan rekod.

Akaun Tanpa Nama:

Rekod akaun tanpa nama atau 'nominal' tidak dibenarkan. Sebarang akaun tanpa nama yang sedia ada atau akaun yang dipercayai sebagai 'nom de plume' atau yang mempunyai pengenalan yang tidak konsisten harus tertakluk kepada usaha wajar yang sesuai untuk menetapkan identiti dan bona fides pemegang akaun pada peluang awal. Sekiranya tidak dapat menentukan identiti pemegang akaun, akaun tersebut akan ditutup, kemenangan dibatalkan, dan deposit dibayar kepada akaun dari mana ia diterima atau ditahan sekiranya pengembalian deposit ternyata mustahil atau mahal.

Akaun Pendua / Berbilang:

Ramai pelanggan ingin mengendalikan akaun selari untuk mengasingkan perbelanjaan perjudian mereka. Meskipun aktiviti ini, Syarikat harus mengenal pasti, dan mengaitkan akaun 'berkaitan' yang mungkin dimiliki atau berada di bawah kawalan orang yang sama. Syarikat berhak untuk membatalkan akaun tambahan atau akaun pemain yang berkenaan, membatalkan kemenangan yang diperoleh dan mengembalikan deposit kepada pemilik akaun. Syarikat berhak mutlak untuk menolak permohonan mana-mana pelanggan secara sepihak dan / atau menamatkan penyediaan perkhidmatan selanjutnya tanpa sebarang pernyataan atau penjelasan kepada pelanggan sekiranya melanggar dasar KYC.